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Se ordena a las empresas del Sur de California que paguen una restitución de $1,830 millones por fraude con aluminio

LOS ÁNGELES—El 11 de abril se ordenó a un grupo de seis empresas del sur de California dirigidas por un multimillonario chino prófugo que pague $1,830 millones en restitución por conspirar para evadir el pago de aranceles sobre productos de aluminio importados de China.

Las empresas participaron en el esquema para disfrazar las extrusiones de aluminio para que parecieran tarimas, que no estaban sujetas a derechos antidumping impuestos en 2011. Simplemente se soldaron por puntos para que parecieran tarimas y se almacenaron en cuatro grandes almacenes, según la Oficina del Fiscal Federal.

El juez de distrito de EE. UU. R. Gary Klausner declaró a Perfectus Aluminium Inc. y cinco entidades relacionadas responsables de la restitución a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

Los demandados incluyen Perfectus Aluminium Inc., una empresa con sede en Ontario; Perfectus Aluminium Acquisitions LLC, una subsidiaria de Perfectus Aluminium formada en 2014 para supervisar varias empresas que recibieron paletas de aluminio enviadas a los Estados Unidos después de que se impusieran aranceles al aluminio chino en 2011; Scuderia Development LLC, propietaria de un almacén en Riverside; 1001 Doubleday LLC, propietaria de un almacén en Ontario; Von Karman de Main Street LLC, propietaria de un almacén en Irvine; y 10681 Production Avenue LLC, que posee un almacén en Fontana.

Al concluir un juicio de nueve días en agosto de 2021, un jurado federal en Los Ángeles encontró a las empresas culpables de un cargo de conspiración, nueve cargos de fraude electrónico y siete cargos de pasar documentos falsos y fraudulentos a través de una aduana. Los demandados de Perfectus Aluminium también fueron declarados culpables de siete cargos de lavado de dinero promocional internacional.

“Los acusados ​​de Perfectus y Warehouse fueron participantes integrales en esta conspiración”, escribieron los fiscales en un memorando de sentencia. «De hecho, existieron solo para perpetrarlo».

La gran mayoría de los palets se importaron a través de los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

Zhongtian Liu, de 58 años, un ciudadano chino multimillonario que fue residente de Tustin y ex presidente y ex presidente de la junta directiva de China Zhongwang Holdings Ltd., el mayor fabricante de extrusiones de aluminio de Asia, aún no ha comparecido ante un tribunal en los Estados Unidos. para enfrentar cargos criminales.

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